De acuerdo con la
documentación depositada por la fiscalía del Distrito Nacional, en la solicitud
de medida de coerción contra OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ se le acusa de ser “uno
de los principales colaboradores en el aspecto de lavado de activos” de la red
criminal dirigida por CÉSAR EMILIO PERALTA (A) CÉSAR EL ABUSADOR y de utilizar
“su condición de exjugador de béisbol profesional que le permite mover grandes
sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades del sistema
financiero” para constituir empresas que sirvieron de fachada a los negocios
ilícitos de la organización.
La mañana de este
jueves fue aplazada para el lunes la audiencia relativa a la medida de coerción
contra OCTAVIO DOTEL, Y OTRAS TRES PERSONA. Contra Octavio Dotel se realizaron
varias interceptaciones telefónicas en las cuales se le escucha hablar con una persona
solo identificada como “Mascota” “montar un negocio de los que ellos saben”.
Según el Ministerio
Público OCTAVIO DOTEL finge realizar transacciones financieras por cuenta
propia, para disimular el origen ilícito del dinero obtenido del narcotraficante
CÉSAR EMILIO PERALTA, como puede observarse en algunas operaciones sospechosas,
como la adquisición de una villa de lujo en el complejo turístico Casa de Campo
en conjunto con LUIS ANTONIO CASTILLO DONATO (Luis Castillo).
Según el MP, pudieron
constatar una compra de una villa en Casa de Campo a la empresa Costa Sur
Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de 2019 sobre la cual tiene dominio CÉSAR
EMILIO PERALTA (a) el Abusador que fue adquirida por ambos expeloteros en fecha
del 15 de enero de 2015. El documento sostiene que una vez adquirido el
contrato de venta definitivo para la vivienda por 30 millones de pesos, “OCTAVIO
DOTEL Y LUIS CASTILLO suscriben además como acreedores de un supuesto préstamo
por garantía hipotecaria por la suma de 1.6 millones de dólares con la misma
villa puesta como garantía de la deuda, lo cual carece de sentido si ya habían
adquirido la propiedad un día antes”.
El documento refiere
que en otra carta de Costa Sur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de
2019, a requerimiento de esta procuraduría especializada, se remite
documentación sobre la propiedad de villa Barranca Este No. 26 y 26 en el
sentido de que fue entregada copia del acta de la asamblea de fecha del 30 de
julio de 2015 donde LUIS ANTONIO CASTILLO DONATO, también miembro de la
estructura criminal, adquiere las acciones de C y U Dominicana, empresa
propietaria del referido inmueble. Conforme al análisis de los documentos
societarios, suscritos por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo,
OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ posteriormente adquiere el control accionario de la
referida empresa.
El Ministerio Público
indica también que se han identificado dentro del patrimonio de Dotel Díaz
múltiples propiedades inmobiliarias, vehículos y participación en el capital de
varias sociedades comerciantes que forman parte del esquema de lavado de
activos.
Unos 30 inmuebles
Dentro de la
información reunida durante la investigación se identificó la sociedad
comercial Inversiones Docla SRL, cuyo capital social es controlado por el
imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz, empresa a través de la cual se ha
pretendido ocultar bienes provenientes del narcotráfico y la cual tiene a su
nombre alrededor de 30 inmuebles, ocho de ellos considerados como propiedades
de lujo, consistentes en villas turísticas, apartamentos y penthouses, los
cuales fueron secuestrados durante el allanamiento varios documentos que le
atribuyen la propiedad.
De acuerdo con el
Ministerio Público, en el allanamiento realizado en su residencia al imputado
Octavio Eduardo Dotel Díaz se le ocupó un rifle corner shot csm 2858 con sus
accesorios; una escopeta Mossberq No. T00.369; un revólver marca Smith and
Wesson, color plateado con empuñadora color negro No. DAD6480 conteniendo en su
interior cinco cápsulas; además de dos cajas de cápsulas conteniendo 50
cápsulas cada una de ellas, todos eso sin debida autorización del Ministerio de
Interior y Policía en violación de la Ley 631-16.
Fuente, SomosPueblo
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