ALICANTE, España. - Las
fuerzas de seguridad españolas detuvieron este miércoles a dos hombres y a una
mujer de nacionalidad dominicana acusados de estafar más de 214.000 euros (unos
237.000 dólares) a una empresa española, otra china y otra canadiense.
La operación policial
comenzó el pasado marzo en Alicante (sureste español), cuando una trabajadora
de Ibi, la empresa española víctima del supuesto fraude, denunció la estafa de
161.172 euros a través de una transferencia bancaria, informaron fuentes policiales.
El pago, inicialmente
legal, se acordó con una empresa que envió una cuenta bancaria donde realizar
el ingreso. No obstante, al día siguiente, la trabajadora recibió un nuevo
correo de uno de los detenidos en el que solicitaba el ingreso del dinero en
una cuenta diferente.
Suplantando los nombres
de otras empresas, fue recibiendo transferencias de distintas compañías, entre
ellas una de China y otra de Canadá, además de la firma alicantina.
El dinero defraudado
era inmediatamente transferido a otras entidades, nacionales y extranjeras,
para evitar que la cuenta falsa fuese bloqueada si era descubierta.
Del análisis de los
movimientos bancarios, las autoridades españolas obtuvieron la identidad de
otras dos personas implicadas en la trama – otro hombre y su exmujer -, que
habrían sido beneficiarios de más de 107.000 euros en transferencias.
Los sospechosos,
arrestados finalmente en la ciudad española de Cuenca (centro), pasaron a
disposición judicial, y uno de ellos fue enviado a prisión.
Fuente, SIN
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