De acuerdo con la
solicitud de medida de coerción depositada por la fiscalía del Distrito
Nacional contra OBISPO FELIZ LORENZO, “alias Manuel”, este es imputado de
dirigir, coordinar, administrar y controlar la parte financiera de los miembros
de la organización del narcotraficante CÉSAR EMILIO PERALTA (A) CÉSAR EL
ABUSADOR, contribuyendo a mantener los registros contables y a maquillar los
estados financieros de las empresas en procura de evitar que se descubriera el
esquema de lavado de activos, utilizando sus conocimientos de contabilidad.
Las informaciones
obtenidas a partir de la investigación del Ministerio Público (MP) indican en
el documento que “se han podido identificar al imputado OBISPO FELIZ LORENZO dentro
de la estructura criminal al fungir como co-autor ocultando el dinero producido
por el narcotráfico como si fueran producido por los negocios realizados por
las empresas a sabiendas de que sirvan para afianzar los fines ilícitos de una
organización criminal dedicada al narcotráfico”.
Según el MP en el
allanamiento realizado en fecha 20 de agosto de 2019 en la residencia de Feliz
Lorenzo ubicada en la Calle Primera #25 del sector La Lotería, Distrito
Nacional, al imputado OBISPO FELIZ LORENZO se ocupó, entre otras cosas, una
chequera y sello de Suplinka SRL, que es la empresa bajo la cual opera el
negocio conocido como “Vip Room” propiedad de CÉSAR EMILIO PERALTA, ALIAS “EL
ABUSADOR”, conforme a la acusación en la que se basa la petición de extradición
de los Estados Unidos de América.
Por otro lado, según
los datos obtenidos de la solicitud de medida de coerción a FELIZ LORENZO se le
ocupó un total de setecientos doce mil cien pesos (RD$712,100.00), setecientos
cincuenta dólares (USD$750.00) y doscientos cuarenta euros (240.00), entre
otros objetos de valor.
Fuente, DiarioLibre
0 komentar: